浙江永康警方全链条打击网络诈骗团伙 抓获47人

社会2020-09-18 16:00:09

金华网9月18日电(记者习金燕)记者18日获悉 ,自今年3月起 ,浙江省永康市公安局从受害人举报线索开始,销毁了一系列假冒网上股票买卖软件的生产和销售,提供了付款。犯罪团伙的接口为非法和犯罪应用程序开发服务并提供签名服务 ,包括超大型“杀猪盘”投资欺诈在内的六个犯罪团伙对“系统”,“贩运”进行了全链打击以及对网络欺诈的“欺骗”和资金流转的完全犯罪。

自6月以来,专案组在江苏,重庆,四川,福建 ,湖南等地逮捕了47名犯罪嫌疑人 ,共查获服务器62台 ,关闭了55个涉嫌“杀猪盘”的平台 ,追回资金超过100万元 。非法收入 。。

今年3月中旬 ,永康市民郑女士加入了“证券交易所集团”,跟随“股票推荐导师”,在“XX证券”APP中累计存款超过30万元。然而,4月22日,郑女士发现该APP无法登录 ,该交流小组被解散,无法联系“导师”,因此她意识到自己已被骗并向永康警方报案。

收到报告后 ,永康市公安局迅速派出警察进行调查。经过分析判断,发现该APP背后有一个以苏 ,孙为首的犯罪集团,分别驻扎在湖南,南京,福建龙岩  ,通过伪造股票投资APP进行网上欺诈。6月11日,永康市警方同时在三个地方关闭了互联网,并成功逮捕了包括主要犯罪分子Su和Sun在内的20名犯罪嫌疑人 。

经审问,罪魁祸首苏某生产了与主要股票交易用手机同名的假冒网上股票交易用手机 ,并将其出售。在“中间人”孙从苏购买了该应用之后,他招募了大批黑帮成员并通过互联网出售了该应用 。犯罪嫌疑人从Sun购买后,他使用固定语音在网上找到了受害者,并成立了一个微信小组,向受害者推荐股票 ,并诱使受害者单击链接以下载该假冒股票应用进行投资。

永康市公安局继续深入调查这起欺诈案,发现了大量线索,涉及为“杀猪盘”欺诈平台提供支付接口 ,促销,APP签名和其他服务。经过初步研究和判断 ,发现是由Tao领导的小组提供支付接口开发服务,由Xu领导的小组为多种非法和犯罪应用程序提供签名服务 。该团伙组织严密,分工合作,规模一定。

为了尽快将该团伙绳之以法,8月3日,永康市公安局20多名警察赶赴重庆逮捕他们,并于8月7日一次抓捕以陶为首的犯罪团伙 。随后,抓捕队赶赴四川岳池,抓获犯罪嫌疑人徐某 。徐某为非法和犯罪应用提供超级签名服务 。在发现徐只是一名特工后,警察逮捕了由其兄弟徐为首的犯罪团伙。

经初步审查 ,以“杀猪”等平台提供超级签名服务的徐墨华为首的犯罪团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动,涉嫌非法交易资金超过200万元,涉嫌违法经营。这两个小组为70多头“杀猪”提供服务 ,涉及的数量高达700万元以上。

同时,永康市公安局以苏为首的犯罪集团非法生产的虚假投资平台为切入点,并利用该平台从数以万计的数据中发现了利用非法交易平台牟利的欺诈集团的线索。经过分析和判断 ,一个以江西籍男子熊为首的欺诈团伙emerge立在江苏昆山的一幢办公楼内。

8月21日,在当地警方的配合下,永康市公安局开展了抢占互联网行动,逮捕了包括熊在内的16名犯罪嫌疑人 ,并缴获了100多部手机,40多部计算机,数百张SIM卡以及劳工。,许多业务处理表格和许多口语技能模板。

诈骗团伙以“杀猪”的形式诱使受害者进入该场所 ,然后利用虚假的投资平台诱使受害者进行大量投资,以达到非法获利的目的。除了具有许多完整且成熟的欺骗模板之外,它还分为电话销售部 ,在线营销部,讲师部,IT部和管理部。每个订单平均可以骗取5万至20万元人民币的“投资”,甚至设置了“高级导师课程”的门槛,入门费为21万元人民币 。据调查,仅2020年上半年,诈骗团伙相关账户资金流入就达到1900万元。(完)

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